中原农业保险股份有限公司

临时信息披露报告2021年第2号

中原农业保险股份有限公司

关于董事会成员变更情况的公告

       经中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举，并报经中国银行保险监督管理委员会批复同意，聘任狄绯等4人为公司董事。2021年度公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。根据中国银保监会《保险公司信息披露管理办法》，现将具体变化情况公告如下：

       2021年12月30日，公司聘任狄绯为公司第二届董事会非独立董事，聘任王秀芬、高仰山、谢跃3人为公司第二届董事会独立董事。根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）、《保险机构独立董事管理办法》（银保监发〔2018〕35号）有关规定，独立董事在一家银行保险机构累计任职不得超过6年，3名独立董事任期于2021年结束，张承惠、徐华、朱俊生3人任期届满不再担任公司独立董事。

       目前，公司董事会董事成员为：毕治军、狄绯、刘炎冰、王远征、李满中、王秀芬、高仰山、谢跃，其中王秀芬、高仰山、谢跃3人为独立董事。

       特此公告。

中原农业保险股份有限公司

2021年12月31日